Qué hay que saber sobre el blanqueo de capitales

El propósito de esta guía es mejorar el conocimiento que los funcionarios que realizan el control fiscal tienen del blanqueo de capitales. Da orientaciones para identificar el blanqueo de capitales en el curso de las inspecciones ordinarias. También describe los recursos y herramientas disponibles para una detección y disuasión efectivas. Aunque no detalla métodos de investigación criminal, describe la naturaleza y el contexto de las actividades de blanqueo de capitales para que los funcionarios encargados del control fiscal puedan entender mejor cómo su colaboración puede ayudar a las investigaciones penales frente al blanqueo de capitales.