| AML | Lucha contra el lavado de dinero |
| EOI | Intercambio de Información |
| GAFI | Grupo de Acción Financiera |
| IBS | Impuesto sobre los bienes y servicios |
| IVA | Impuesto al Valor Agregado |
| MLAT | Tratado sobre asistencia judicial mutua |
| OCDE | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos |
| ROS | Reporte de Operación Sospechosa |
| TFTC | Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Delitos Fiscales y Otros Delitos |
| TIEA | Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria |
| UIF | Unidad de Inteligencia Financiera |
| UNODC | Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito |
Lucha contra los delitos fiscales – Los diez Principios Globales (Segunda Edición)
