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Académie de l'OCDE pour les enquêtes en matière de délinquance fiscale

Académie latino-américaine de l’OCDE pour les enquêtes en matière de délinquance fiscale et financière

 

En juillet 2018, l’OCDE et l’administration fédérale des recettes publiques d’Argentine ont signé un protocole d’accord visant à établir l’Académie latino-américaine de l’OCDE pour les enquêtes en matière de délinquance fiscale et financière à Buenos Aires, en Argentine.

Le premier programme de cette Académie s'est tenu du 12 au 16 novembre 2018 et a rassemblé des enquêteurs fiscaux d'Argentine, de Bolivie, du Chili, de Colombie, du Mexique, du Paraguay, du Pérou et de la République dominicaine. Le premier cours était axé sur la fraude à la TVA/TPS et visait à fournir des outils pour répondre aux besoins spécifiques des pays d'Amérique latine et à s'appuyer sur les expériences et les meilleures pratiques à l'échelle de l'Amérique latine pour lutter contre les flux financiers illicites.

Les programmes de l'Académie latino-américaine de l'OCDE portent sur des sujets tels que la corruption, la propriété bénéficiaire et les structures offshore, le blanchiment de capitaux, les techniques d'enquête, la coopération internationale et le recouvrement des actifs. Les programmes évoluent pour offrir une formation adaptée à la demande, répondant aux besoins spécifiques des pays d'Amérique latine et s'appuyant sur les expériences et les meilleures pratiques de l'Amérique latine en matière de lutte contre les flux financiers illicites.

L’Académie latino-américaine est hébergée dans les locaux de l'administration fédérale des recettes publiques (AFIP) à Buenos Aires, en Argentine.

DATES CLÉS

  • 14-23 mars 2022 : Techniques d’enquête pour l’utilisation efficace des informations bancaires (Programme spécialisé) - À DISTANCE
  • 6-15 juin 2022 : Lutte contre le blanchiment de capitaux : Tendances actuelles, poursuites et défis présentés par les crypto-actifs (Programme de spécialité) - À CONFIRMER
  • 17-28 octobre 2022 : Conduite des enquêtes financières (Programme de base) - À CONFIRMER

 

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