Panama Papers: preguntas y respuestas sobre los documentos secretos

 

Panama Papers: preguntas y respuestas

¿Qué nos dice en realidad la publicación de los “Panama Papers”? 

Los Panama Papers describen en detalle cómo el secreto en el mundo financiero aún permite transferir fondos de un país a otro y mantenerlos en paraísos fiscales donde pueden ocultarse de las autoridades tributarias. Las reiteradas negativas de Panamá a ajustarse y cumplir con las normas internacionales controladas por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria facilitan el uso de centros financieros extraterritoriales para ocultar fondos, privar a los gobiernos de ingresos fiscales y a menudo ayudar y encubrir la conducta delictiva.

El gobierno panameño sostiene que la OCDE ha reconocido los esfuerzos que dicho gobierno ha emprendido para mejorar el acceso a la información sobre los verdaderos propietarios de las corporaciones y su disponibilidad para compartir esta información con las autoridades de otros países. ¿Es esto cierto?

La OCDE ha trabajado durante más de siete años para establecer normas internacionales sólidas sobre transparencia tributaria y asegurar su implementación. En 2009, cuando el objetivo inicial del Foro Global era llegar a un acuerdo internacional sobre Intercambio de Información previa solicitud, la mayoría de los países y los territorios aceptaron rápidamente, en tanto que algunos, entre ellos Panamá, se negaron a comprometerse o a avanzar junto con el resto de la comunidad internacional. Después de muchos años de resistencia, en 2015 Panamá actualizó su legislación nacional, la cual le proporcionó las bases para participar en el proceso de revisión, en el cual se evalúa si en efecto se ha llevado a cabo el intercambio de información. Panamá sigue muy a la zaga de la mayoría de los demás centros financieros internacionales comparables.
Para impulsar la agenda de transparencia, en 2014 el G20 identificó el Intercambio Automático de Información como una nueva norma internacional y casi 100 territorios y países han acordado ya ponerlo en marcha en los siguientes dos años. Si bien casi todos los centros financieros internacionales, entre ellos Bermuda, las Islas Caimán, Hong Kong, Jersey, Singapur y Suiza estuvieron de acuerdo, hasta ahora Panamá se ha negado a hacer el mismo compromiso. Como parte de su continua lucha contra la opacidad en el sector financiero, la OCDE seguirá vigilando el compromiso de Panamá con las normas internacionales y su aplicación, y continuará informando a la comunidad internacional sobre el tema.

¿Es Panamá una excepción, o es sólo la punta del iceberg? ¿Hay otras jurisdicciones que plantean los mismos problemas?

Después de su buena labor de dirección de las etapas 1 y 2 de revisión de colegas en los siete últimos años, el Foro Global identificó a varios países y territorios miembros cuyo marco legal y regulatorio para el intercambio de información aún no alcanza las normas internacionales. Estos incluyen Guatemala, Kazajstán, Líbano, Liberia, Micronesia, Nauru, Trinidad y Tobago, y Vanuatu. Resulta claro que hay otras jurisdicciones donde la falta de información sobre los verdaderos propietarios de las entidades corporativas y de otro tipo, facilita los flujos ilegales.

 

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