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Presse & événements
Événements du GAFI-XXII
Communiqués de presse 1991-2005
A la une
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02-juil.-2009
Le GAFI a publié des meilleures pratiques pour les États afin de les assister dans la mise en œuvre des mesures de gel sans délai des fonds et autres avoirs terroristes, conformément aux Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies pertinentes et aux normes du GAFI. (document uniquement en anglais)
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01-juil.-2009
Le GAFI vient d’achever une étude sur ce qui est susceptible de rendre le secteur du football attrayant pour les criminels. Cette étude fournit plusieurs exemples de domaines qui pourraient être exploités par ceux qui souhaiteraient placer de l’argent d’origine illicite dans le football. Pour réaliser cette étude, ses auteurs ont collaboré avec plusieurs organisations sportives représentatives ainsi qu’avec des experts de pays membres et non-membres du GAFI. (document uniquement en anglais)
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29-juin-2009
Principaux résultats de la réunion plénière qui s'est tenue à Lyon, du 24 au 26 juin 2009 et la déclaration du GAFI concernant les systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) de l'Iran, de l'Ouzbékistan, du Turkménistan, du Pakistan et de Sao Tomé-et-Principe.
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01-oct.-2008
Le Groupe d'Action Financière (GAFI), le Groupe Eurasie et Moneyval ont achevé l'évaluation de la mise en application des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LB/CFT) dans la Fédération de Russie. Cliquez ici pour télécharger une copie du résumé et du rapport dans son intégralité(documents uniquement en anglais).
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01-oct.-2008
Le Groupe d'Action Financière (GAFI), le Groupe Eurasie et Moneyval ont achevé l'évaluation de la mise en application des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LB/CFT) dans la Fédération de Russie. Cliquez ici pour télécharger une copie du résumé et du rapport dans son intégralité(documents uniquement en anglais).
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30-oct.-2008
Le Groupe d'Action Financière (GAFI) a achevé l'évaluation de la mise en application des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) au Japon. Cliquez ici pour télécharger une copie du résumé de ce rapport et du rapport dans son intégralité (documents uniquement disponibles en anglais).
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16-oct.-2008
Pendant la réunion plénière du GAFI XX à Rio de Janeiro, le GAFI a publié une déclaration sur l'Iran, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Pakistan et São Tomé-et-Principe ainsi que sur les améliorations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans la partie nord de Chypre.
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10-juil.-2008
Ce rapport traite d’un type de commerce électronique identifié comme étant le plus vulnérable en termes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT) : la relation négociée client-à-client. Le rapport fournit également de nombreux cas d’étude illustrant les abus des relations médiates client-à-client à des fins de BC/FT (document en anglais).
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Le Groupe d'Action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental visant à développer et promouvoir des politiques nationales et internationales afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le GAFI est donc un organe de décision, s'efforçant de susciter la volonté politique nécessaire pour réformer les lois et réglementations dans ce domaine. Le GAFI a publié 40 + 9 recommandations afin de satisfaire cet objectif. Plus de renseignements...
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A la une
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19-déc.-2011
A l'occasion de la 37e réunion plénière de MONEYVAL, le Président du GAFI Giancarlo del Bufalo a souligné dans son discours devant les délégués le rôle important que MONEYVAL a dans le cadre du réseau LAB/CFT mondial en tant que l'un des membres associés du GAFI les plus expérimentés et constamment performant (discours en anglais uniquement).
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21-nov.-2011
Lors de la 16ème réunion de la commission technique/plénière qui s'est tenue les 15 et 16 novembre 2011 à Lomé, Togo, le Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l’Ouest a fait une déclaration publique concernant les défaillances en matière de LBC/FT de la Sierra Leone. (document uniquement en anglais)
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28-oct.-2011
Le résumé du président du GAFI présente les décision du GAFI de cette réunion plénière, l'adoption du rapport de suivi de la Grèce et des déclarations sur l'Argentine, le Bangladesh et l'Ukraine.
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28-oct.-2011
Afin de protéger le système financier international des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (BC/FT), le GAFI a identifié les juridictions qui présentent des défaillances stratégiques aux normes pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/CFT).
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05-sept.-2011
Le rapport de la mise en œuvre des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) par l'État de Koweït est maintenant disponible. La synthèse du rapport a été publiée le 1er juillet 2011. (documents en anglais uniquement).
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10-août-2011
Le rapport de la mise en œuvre des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) par le Sultanat d'Oman est maintenant disponible. La synthèse du rapport a été publiée le 1er juillet 2011. (documents en anglais uniquement).
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29-juil.-2011
Dans le cadre plus large des travaux des travaux menés sur cette question, le GAFI a préparé un rapport sur les liens entre corruption et blanchiment de capitaux. Il identifie les vulnérabilités-clés du cadre actuel de LBC/FT et les obstacles au recouvrement des produits de la corruption. (document uniquement disponible en anglais)
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30-juin-2011
Le GAFI a élaboré des lignes directrices visant à permettre le développement de mesures de LBC/FT conformes aux objectifs des pays en matière d’inclusion financière tout en respectant les objectifs globaux de lutte contre le crime (en anglais uniquement).
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