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Méthodes & tendances
Les méthodes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme sont en constante évolution. Comme le secteur financier international met en œuvre les normes du GAFI, les criminels doivent chercher d’autres moyens pour blanchir les produits de leurs activités illicites.
Le GAFI identifie les nouvelles menaces et examine méthodes de blanchiment et de financement du terrorisme. Les rapports de typologies décrivent et expliquent la nature de ceux-ci. Cela contribue à une meilleure sensibilisation globale aux nouvelles menaces.
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A la une
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29-juil.-2011
Dans le cadre plus large des travaux des travaux menés sur cette question, le GAFI a préparé un rapport sur les liens entre corruption et blanchiment de capitaux. Il identifie les vulnérabilités-clés du cadre actuel de LBC/FT et les obstacles au recouvrement des produits de la corruption. (document uniquement disponible en anglais)
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12-déc.-2010
Ce nouveau rapport de typologie compare les « risques potentiels » décrits dans le rapport 2006 aux « risques réels » se basant sur de nouveaux cas d’études et de typologies. Ce rapport décrit également plusieurs indicateurs d’activité suspecte qui aideront à détecter des activités de BC/FT. (document uniquement disponible en anglais)
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12-déc.-2010
Les Prestataires de Services aux Sociétés et aux Fiducies assurent un lien important entre les institutions financières et la majorité de leurs clients. Ce rapport de typologie complet évalue l’efficacité des applications pratiques des 40+9 Recommandations du GAFI se rapportant aux Prestataires de Services aux Sociétés et aux Fiducies. (document uniquement disponible en anglais)
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26-mars-2010
Les zones franches offrent de nombreux avantages aux sociétés qui y opèrent. Mais les caractéristiques des zones franches, bénéfiques aux entreprises légitimes, les rendent également très attractives pour les acteurs illicites qui peuvent tirer avantage d’une surveillance plus souple pour blanchir les produits du crime et financer le terrorisme. Le rapport du GAFI met l’accent sur les vulnérabilités des zones franches. (document en anglais)
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26-oct.-2009
Le secteur des valeurs mobilières est un des secteurs essentiels du secteur financier par lequel les personnes physiques et morales peuvent accéder au système financier, et fournit des occasions aux criminels d’en abuser. Le rapport du GAFI décrit (i) comment les criminels peuvent utiliser les valeurs mobilières pour blanchir des capitaux et financer le terrorisme et (ii) comment des fonds illicites sont générés au travers d’activités frauduleuses. (document en anglais)
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01-juil.-2009
Le GAFI vient d’achever une étude sur ce qui est susceptible de rendre le secteur du football attrayant pour les criminels. Cette étude fournit plusieurs exemples de domaines qui pourraient être exploités par ceux qui souhaiteraient placer de l’argent d’origine illicite dans le football. Pour réaliser cette étude, ses auteurs ont collaboré avec plusieurs organisations sportives représentatives ainsi qu’avec des experts de pays membres et non-membres du GAFI. (document uniquement en anglais)
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30-mars-2009
La vulnérabilité des casinos au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme a été reconnue lors de la révision des 40 Recommandations du GAFI et leurs obligations on été augmentées de manière significative. Ce rapport de typologie identifie les nouvelles menaces BC/FT au niveau régional et mondial sur les casinos et le jeu (document en anglais uniquement).
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Blanchiment de capitaux par l’utilisation de Nouvelles Méthodes de Paiement
Les risques de BC via les Prestataires de Services aux Sociétés et aux Fiducies