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Méthodes & tendances
Le blanchiment d’argent est une activité en évolution dont on continuera de suivre les tendances. Les membres du GAFI recueillent des renseignements et réunissent les connaissances relatives aux méthodes et tendances (ex : l'emploi par les criminels de moyens complexes et sophistiqués pour légaliser des revenus illicites, le professionnalisme du processus de blanchiment d’argent, l’utilisation de divers secteurs du système financier et économique, et le recours à de nouveaux circuits) dans le but de s’assurer que les 40 Recommandations restent bien efficaces et d’actualité.
A la une
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07-juil.-2008
A partir de quelques exemples existant d'évaluation nationale des menaces, ce rapport expose les facteurs essentiels à prendre en considération, notamment la source des données et le type d'évaluation : risque, menace ou fragilité (document en anglais).
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pdf,544Kb,Anglais | Voir le résumé
30-mars-2007
The report identifies the global impact of money laundering generated by the fraud and details the characteristics of the money laundering cycle from the proceeds of the fraud to investment into legitimate economy.
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