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Évaluations mutuelles
Le processus d’évaluations mutuelles constitue un volet fondamental des travaux du GAFI, car c’est par ce processus pour les évaluateurs qu’il contrôle la mise en oeuvre des 40 + 9 Recommandations dans ses pays membres et évalue l’efficacité globale de leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Publications et documents | Rapports par pays
A la une
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05-sept.-2011
Le rapport de la mise en œuvre des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) par l'État de Koweït est maintenant disponible. La synthèse du rapport a été publiée le 1er juillet 2011. (documents en anglais uniquement).
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10-août-2011
Le rapport de la mise en œuvre des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) par le Sultanat d'Oman est maintenant disponible. La synthèse du rapport a été publiée le 1er juillet 2011. (documents en anglais uniquement).
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20-avr.-2011
Le rapport (PDF, 2.3Mb) de la mise en œuvre des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) par les Pays-Bas est maintenant disponible. La synthèse du rapport a été publiée le 28 février 2011. (documents en anglais uniquement).
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01-avr.-2011
Le GAFI a évalué la mise en œuvre par la France des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport complet (665 pages, pdf, 4.6 Mb) est maintenant disponible. La synthèse du rapport avait été publiée le 28 février 2011.
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11-déc.-2010
Le rapport complet de la troisième évaluation mutuelle de l’Argentine par le GAFI (et la deuxième évaluation conjointe de l’Argentine par le GAFI et GAFISUD) est maintenant disponible et téléchargeable, le résumé avait été publié le 5 novembre 2010. Depuis la dernière évaluation, finalisée en juin 2004, l’Argentine n’a pas fait de progrès suffisant concernant plusieurs faiblesses identifiées à l’époque et les mesures légales et préventives de LCB/FT mises en place manquent d’efficacité. (document uniquement disponible en anglais)
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09-août-2010
Le GAFI et GAFISUD ont évalué la mise en œuvre par le Brésil des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport complet est maintenant disponible. La synthèse du rapport a été publiée le 29 juin 2010. (documents en anglais uniquement)
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29-juil.-2010
Le GAFI et le Groupe Asie/Pacifique (GAP) ont évalué la mise en œuvre par l'Inde des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport complet est maintenant disponible. La synthèse du rapport a été publiée le 2 juillet 2010. (document en anglais uniquement)
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27-juil.-2010
Le GAFI et le GAFIMOAN ont évalué la mise en œuvre par le Royaume d'Arabie saoudite des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport complet est maintenant disponible. La synthèse du rapport a été publiée le 1er juillet 2010. (document en anglais uniquement)
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01-juil.-2010
Les procédés d’évaluation mutuelle sont fondamentaux au travail du GAFI et des autres organismes d'évaluation LAB/CFT. Le GAFI a développé une série de principes-clés pour les évaluations mutuelles en travaillant en collaboration avec les organismes régionaux de type GAFI, le FMI et la Banque mondiale. Ces principes-clés présentent les objectifs fondamentaux, les principes et les fondations essentielles des procédés d'évaluation. Leur observance améliorera la qualité et la cohérence des rapports d’évaluation mutuelle et des procédures applicables.
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04-mars-2010
Le GAFI a publié un rapport de suivi provisoire présentant les progrès réalisés depuis le troisième rapport d’évaluation mutuelle de la Grèce publié en juin 2007.
Depuis la publication du rapport d’évaluation mutuelle, la Grèce a régulièrement fourni des rapports de progrès. A la réunion plénière de février 2010, la Grèce a demandé la publication de ce rapport de progrès. (document uniquement en anglais)
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23-févr.-2010
L’évaluation de la mise en œuvre des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) par l’Allemagne a été conduite par le Fonds Monétaire International (FMI). Le synthèse du rapport et le rapport complet sont maintenant disponibles (documents en anglais uniquement).
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23-févr.-2010
Le GAFI a évalué la mise en œuvre par le Luxembourg des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). La synthèse du rapport et le rapport complet sont maintenant disponibles.
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01-déc.-2009
L’évaluation de la mise en œuvre des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) par l’Autriche a été conduite par une équipe d’évaluateurs composée de personnel du Fonds Monétaire International (FMI) et d’un expert agissant sous la supervision du FMI. Le résumé et le rapport complet sont maintenant disponibles (documents en anglais uniquement).
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03-nov.-2009
Le GAFI et le Groupe Asie-Pacifique (GAP) ont évalué la mise en œuvre par la Nouvelle-Zélande des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). La synthèse du rapport et le rapport complet sont maintenant disponibles. (documents en anglais uniquement)
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30-oct.-2009
Le GAFI et GAFIC ont évalué la mise en œuvre par Aruba des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport complet est maintenant disponible. La synthèse du rapport a été publiée le 19 octobre. (documents en anglais uniquement)
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pdf, 552Kb (en anglais uniquement)
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