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Conformité aux normes du GAFI
Contrôler la mise en oeuvre des quarante recommandations
Méthodologie pour apprécier la conformité des activités menées avec les 40 recommandations et les recommandations spéciales du GAFI
Pour plus d’information voir les Évaluations Mutuelles, les Pays et Territoires Non Coopératifs , et les Normes du GAFI
A la une
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28-mars-2008
En février 2008, le GAFI a révisé sa Méthodologie pour l’évaluation de la conformité aux 40 Recommandations du GAFI et aux 9 Recommandations Spéciales du GAFI. Il s’agit de la méthodologie suivie durant les programmes d’évaluations mutuelles pour évaluer les systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
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Français | Voir le résumé
29-févr.-2008
Le Groupe d’action financière (GAFI) a achevé une évaluation de la mise en application des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) à Singapour. (Documents et texte en anglais)
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Français | Voir le résumé
29-févr.-2008
Le Groupe d'action Financière (GAFI) a achevé l'évaluation de la mise en application des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) au Canada.
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