Foire aux questions du GAFI
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Le Groupe d'Action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental visant à développer et promouvoir des politiques nationales et internationales afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le GAFI est donc un organe de décision, fondé en 1989 s'efforçant de susciter la volonté politique nécessaire pour réformer les lois et réglementations dans ce domaine. Le GAFI a publié 40 + 9 recommandations afin de satisfaire cet objectif.
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A la une
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01-déc.-2009
L’évaluation de la mise en œuvre des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) par l’Autriche a été conduite par une équipe d’évaluateurs composée de personnel du Fonds Monétaire International (FMI) et d’un expert agissant sous la supervision du FMI. Le résumé et le rapport complet sont maintenant disponibles (documents en anglais uniquement).
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03-nov.-2009
Une partie essentielle des normes du GAFI est liée à la transparence. La crise financière renforce le besoin d’une transparence effective et complète, c’est l’une des priorités du GAFI. Le Président du GAFI, M. Paul Vlaanderen, l’a souligné ainsi que les autres priorités du GAFI lors de son discours à la réunion du Conseil des Ministres du Groupe d’action financière des Caraïbes. (document en anglais uniquement)
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04-nov.-2009
Le groupe d’action financière (GAFI) et le groupe Asie/Pacifique sur le blanchiment de capitaux (GAP) ont évalué la mise en œuvre par la Nouvelle Zélande des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est maintenant disponible, le résumé a été publié le 21 octobre 2009. (documents uniquement disponibles en anglais)
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04-nov.-2009
Le groupe d’action financière (GAFI) et le groupe d'action financière des Caraïbes (GAFIC) ont évalué la mise en œuvre par Aruba des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est maintenant disponible, le résumé a été publié le 19 octobre 2009. (documents uniquement disponibles en anglais).
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27-oct.-2009
Depuis l’adoption de son troisième Rapport d’évaluation mutuelle en octobre 2005, la Suisse a pris des mesures pour améliorer son système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le GAFI reconnaît que ces mesures sont suffisantes pour intégrer le processus de suivi bisannuel.
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27-oct.-2009
Le President du GAFI, Paul Vlaanderen, a souligné l’importance de la relation entre le GAFI et les Nations Unies, ainsi que son engagement à la développer davantage pendant sa Présidence. (en anglais uniquement)
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26-oct.-2009
Le secteur des valeurs mobilières est un des secteurs essentiels du secteur financier par lequel les personnes physiques et morales peuvent accéder au système financier, et fournit des occasions aux criminels d’en abuser. Le rapport du GAFI décrit (i) comment les criminels peuvent utiliser les valeurs mobilières pour blanchir des capitaux et financer le terrorisme et (ii) comment des fonds illicites sont générés au travers d’activités frauduleuses. (document en anglais)
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16-oct.-2009
Principaux résultats de la réunion plénière qui s'est tenue à Paris, du 14 au 16 octobre 2009, y compris la déclaration du GAFI concernant les systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) de l'Iran, de l'Ouzbékistan, du Turkménistan, du Pakistan et de Sao Tomé-et-Principe.
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14-oct.-2009
Les pays membres du GAFI ont accueilli la République de Corée en qualité de membre, le 35ème, lors de la réunion Plénière du GAFI le 14 octobre à Paris.
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02-oct.-2009
MONEYVAL effectue une troisième déclaration publique à l'égard de l'Azerbaïdjan en vertu de la VIe étape de sa Procédure de Conformité Renforcée lors de sa 30e Réunion Plénière (21-24 septembre 2009). La première déclaration publique publiée le 12 décembre 2008 et la deuxième déclaration publique du 20 mars 2009 restent en vigueur.
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Les normes et la méthodologie du GAFI
Rapport annuel du GAFI 2008-2009
Les publications du GAFI-XX
Rapports d'évaluation mutuelle
Le GAFI a approuvé les rapports d’évaluations mutuelles de la Fédération de Russie, de Hong Kong,Chine, des Emirates Arabes Unis, du Qatar, du Japon, du Mexique et de l'Afrique du Sud.
Évènements du GAFI-XXI
Évènements principaux de juillet 2009 à juin 2010.
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Evaluation mutuelle de l'Autriche
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