Foire aux questions du GAFI
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Le Groupe d'Action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental visant à développer et promouvoir des politiques nationales et internationales afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le GAFI est donc un organe de décision, s'efforçant de susciter la volonté politique nécessaire pour réformer les lois et réglementations dans ce domaine. Le GAFI a publié 40 + 9 recommandations afin de satisfaire cet objectif. Plus de renseignements...
Tous les publications et documents
A la une
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21-nov.-2011
Lors de la 16ème réunion de la commission technique/plénière qui s'est tenue les 15 et 16 novembre 2011 à Lomé, Togo, le Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l’Ouest a fait une déclaration publique concernant les défaillances en matière de LBC/FT de la Sierra Leone. (document uniquement en anglais)
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28-oct.-2011
Le résumé du président du GAFI présente les décision du GAFI de cette réunion plénière, l'adoption du rapport de suivi de la Grèce et des déclarations sur l'Argentine, le Bangladesh et l'Ukraine.
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28-oct.-2011
Afin de protéger le système financier international des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (BC/FT), le GAFI a identifié les juridictions qui présentent des défaillances stratégiques aux normes pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/CFT).
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05-sept.-2011
Le rapport de la mise en œuvre des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) par l'État de Koweït est maintenant disponible. La synthèse du rapport a été publiée le 1er juillet 2011. (documents en anglais uniquement).
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10-août-2011
Le rapport de la mise en œuvre des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) par le Sultanat d'Oman est maintenant disponible. La synthèse du rapport a été publiée le 1er juillet 2011. (documents en anglais uniquement).
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29-juil.-2011
Dans le cadre plus large des travaux des travaux menés sur cette question, le GAFI a préparé un rapport sur les liens entre corruption et blanchiment de capitaux. Il identifie les vulnérabilités-clés du cadre actuel de LBC/FT et les obstacles au recouvrement des produits de la corruption. (document uniquement disponible en anglais)
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30-juin-2011
Le GAFI a élaboré des lignes directrices visant à permettre le développement de mesures de LBC/FT conformes aux objectifs des pays en matière d’inclusion financière tout en respectant les objectifs globaux de lutte contre le crime (en anglais uniquement).
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