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Actualités et événements
Recommandations GAFI
Actualités & Evénements
Actualités
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30-mars-2010
FATF President Paul Vlaanderen gives and overview of threats and concerns related to terrorist financing and the role of financial institutions in helping to counter these threats. Mr Vlaanderen made his remarks at the meeting of the Association of Banks in Singapore (ABS) in Singapore on 16 March 2010.
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26-mars-2010
Les zones franches offrent de nombreux avantages aux sociétés qui y opèrent. Mais les caractéristiques des zones franches, bénéfiques aux entreprises légitimes, les rendent également très attractives pour les acteurs illicites qui peuvent tirer avantage d’une surveillance plus souple pour blanchir les produits du crime et financer le terrorisme. Le rapport du GAFI met l’accent sur les vulnérabilités des zones franches. (document en anglais)
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22-mars-2010
Une équipe d’examinateurs du FMI (Fonds Monétaire International) a évalué la mise en œuvre par l’Allemagne des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est maintenant disponible. La synthèse du rapport avait été publiée le 22 février 2010. (documents disponibles en anglais uniquement)
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22-mars-2010
Le GAFI a évalué la mise en œuvre par le Luxembourg des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est maintenant disponible, la synthèse du rapport avait été publiée le 23 février.
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09-mars-2010
FATF President Paul Vlaanderen highlights how financial inclusion is an area of interest for the FATF. Financial exclusion results in a larger unmonitored financial service sector, which is to the detriment of sound and effective anti-money laundering and counter-terrorist financing regimes. Mr. Vlaanderen made his remarks during his keynote speech at the Windsor III Leadership Seminar on Financial Inclusion, which took place on 8 March 2010, Windsor, UK.
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04-mars-2010
Le GAFI a publié un rapport de suivi provisoire présentant les progrès réalisés depuis le troisième rapport d’évaluation mutuelle de la Grèce publié en juin 2007.
Depuis la publication du rapport d’évaluation mutuelle, la Grèce a régulièrement fourni des rapports de progrès. A la réunion plénière de février 2010, la Grèce a demandé la publication de ce rapport de progrès. (document uniquement en anglais)
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23-févr.-2010
L’évaluation de la mise en œuvre des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) par l’Allemagne a été conduite par le Fonds Monétaire International (FMI). Le synthèse du rapport et le rapport complet sont maintenant disponibles (documents en anglais uniquement).
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23-févr.-2010
Le GAFI a évalué la mise en œuvre par le Luxembourg des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). La synthèse du rapport et le rapport complet sont maintenant disponibles.
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22-févr.-2010
Le résumé du président du GAFI présente les résultats de cette première réunion plénière conjointe du GAFI et GAFIMOAN, dont la publication des évaluations mutuelles de l'Allemagne et du Luxembourg ainsi qu'une déclaration concernant l'amélioration du dispositif de LAB/FT en Ouzbékistan.
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