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24-February-2009

English

Access For Tax Authorities To Information Gathered By Anti- Money Laundering Authorities

An updated report on Access For Tax Authorities To Information Gathered By Anti- Money Laundering Authorities is now available.

24-February-2009

English

Release of Report on Abuse of Charities for Money-Laundering and Tax Evasion

Many countries recognize the important and significant role the voluntary sector plays in building a strong, caring and well-functioning society as well as in contributing to employment, welfare and economic growth. The vast majority of charities are legitimate, but some may be targeted by criminals to launder the proceeds of tax crimes and other serious offences.

Related Documents

20-février-2009

Français, , 476kb

RAPPORT SUR L’USURPATION D’IDENTITE ET LA FRAUDE À L’IDENTITÉ : RISQUES LIES A LA FRAUDE FISCALE ET AU BLANCHIMENT DE CAPITAUX

RAPPORT SUR L’USURPATION D’IDENTITE ET LA FRAUDE À L’IDENTITÉ : RISQUES LIES A LA FRAUDE FISCALE ET AU BLANCHIMENT DE CAPITAUX

20-February-2009

English

Identity Fraud: Tax Evasion and Money Laundering Vulnerabilities

Identity related crime is a serious and increasing risk in many countries although its impact is variable. Some countries estimate that identity fraud overall costs their economies billions of dollars and is becoming more organised and more sophisticated. This report provides the results of a survey of 19 countries to assess the tax crime and money laundering vulnerabilities associated with identity fraud.

20-February-2009

English

Real estate sector: Tax fraud and money laundering vulnerabilities

Real estate has long been the preferred choice of criminals for hiding ill-gotten gains, and manipulating property prices is one of the oldest known ways to transfer proceeds illegally between parties to a deal. Tax fraud schemes are often closely linked with these activities.

20-février-2009

Français, , 514kb

RAPPORT SUR LES RISQUES DE FRAUDE FISCALE ET DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX DANS LE SECTEUR DE L’IMMOBILIER

RAPPORT SUR LES RISQUES DE FRAUDE FISCALE ET DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX DANS LE SECTEUR DE L’IMMOBILIER

29-January-2009

English, , 86kb

Agreement between the Isle of Man and Australia for the exchange of information relating to tax matters

Agreement between the isle of man and australia for the exchange of information relating to tax matters

19-January-2009

English, , 78kb

AGREEMENT BETWEEN THE UNITED KINGDOM AND GUERNSEY FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS

AGREEMENT BETWEEN THE UNITED KINGDOM AND GUERNSEY FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS

7-December-2008

English, , 47kb

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND LIECHTENSTEIN ON TAX

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND LIECHTENSTEIN ON TAX

30-octobre-2008

Français

De nouveaux accords bilatéraux permettent d’étendre le réseau d’échange de renseignements à des fins fiscales

16 nouvelles conventions bilatérales sur l’échange de renseignements à des fins fiscales signées cette semaine entre les pays de l’OCDE et les Îles Vierges britanniques, Guernesey et Jersey.

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