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10-March-2009

English, , 103kb

Agreement between the United Kingdom and Jersey for the exchange of information relating to tax matters

Jersey and the United Kingdom have today signed a bilateral agreement for exchange of information for tax purposes bringing to 11 the number of such agreements entered into by Jersey.

6-mars-2009

Français

2-mars-2009

Français

L’Île de Man signe un accord sur l’échange de renseignements fiscaux avec l’Allemagne

L’Île de Man et l’Allemagne ont annoncé avoir signé un accord bilatéral pour l’échange de renseignements à des fins fiscales, ce qui porte à 13 le nombre d’accords similaires conclus par l’Île de Man.

Also Available

24-February-2009

English

Release of Report on Abuse of Charities for Money-Laundering and Tax Evasion

Many countries recognize the important and significant role the voluntary sector plays in building a strong, caring and well-functioning society as well as in contributing to employment, welfare and economic growth. The vast majority of charities are legitimate, but some may be targeted by criminals to launder the proceeds of tax crimes and other serious offences.

Related Documents

24-February-2009

English

Access For Tax Authorities To Information Gathered By Anti- Money Laundering Authorities

An updated report on Access For Tax Authorities To Information Gathered By Anti- Money Laundering Authorities is now available.

20-février-2009

Français, , 476kb

RAPPORT SUR L’USURPATION D’IDENTITE ET LA FRAUDE À L’IDENTITÉ : RISQUES LIES A LA FRAUDE FISCALE ET AU BLANCHIMENT DE CAPITAUX

RAPPORT SUR L’USURPATION D’IDENTITE ET LA FRAUDE À L’IDENTITÉ : RISQUES LIES A LA FRAUDE FISCALE ET AU BLANCHIMENT DE CAPITAUX

20-février-2009

Français, , 95kb

Articles du Modèle de convention concernant le revenu et la fortune (juillet 2008)

Articles du modèle de convention concernant le revenu et la fortune, tel qu'il se lisait le 17 juillet 2008.

Also Available

20-February-2009

English

Identity Fraud: Tax Evasion and Money Laundering Vulnerabilities

Identity related crime is a serious and increasing risk in many countries although its impact is variable. Some countries estimate that identity fraud overall costs their economies billions of dollars and is becoming more organised and more sophisticated. This report provides the results of a survey of 19 countries to assess the tax crime and money laundering vulnerabilities associated with identity fraud.

20-février-2009

Français, , 514kb

RAPPORT SUR LES RISQUES DE FRAUDE FISCALE ET DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX DANS LE SECTEUR DE L’IMMOBILIER

RAPPORT SUR LES RISQUES DE FRAUDE FISCALE ET DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX DANS LE SECTEUR DE L’IMMOBILIER

20-February-2009

English

Real estate sector: Tax fraud and money laundering vulnerabilities

Real estate has long been the preferred choice of criminals for hiding ill-gotten gains, and manipulating property prices is one of the oldest known ways to transfer proceeds illegally between parties to a deal. Tax fraud schemes are often closely linked with these activities.

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